03 Jun धन शोधन निवारण अधिनियम
- हाल ही में, प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को हवाला लेनदेन मामले में ‘धन शोधन रोकथाम अधिनियम’ के तहत उनकी कथित संलिप्तता के सिलसिले में गिरफ्तार किया है।
‘धन शोधन निवारण अधिनियम‘ के बारे में:
- मनी लॉन्ड्रिंग (वियना कन्वेंशन सहित) के खतरे से निपटने के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धता की प्रतिक्रिया के रूप में ‘धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए)’ अधिनियमित किया गया था।
अधिनियम के उद्देश्य:
- मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को सफेद में बदलने की प्रक्रिया) पर अंकुश लगाने और मनी लॉन्ड्रिंग संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए वर्ष 2002 में ‘धन शोधन निवारण अधिनियम’ (पीएमएलए) अधिनियमित किया गया था।
PMLA के मुख्य रूप से तीन उद्देश्य हैं:
- मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और नियंत्रित करना।
- धन शोधन से प्राप्त संपत्ति की जब्ती।
- भारत में धन शोधन से संबंधित किसी अन्य मुद्दे से निपटना।
विवाद निवारण:
- अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार द्वारा ‘न्यायिक प्राधिकारी’ की नियुक्ति की जाती है। यह प्राधिकरण तय करता है कि कुर्क की गई या जब्त की गई संपत्ति ‘मनी लॉन्ड्रिंग’ से संबंधित है या नहीं।
- न्यायनिर्णयन प्राधिकरण ‘सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908’ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा और पीएमएलए के अन्य प्रावधानों के अधीन कार्य करेगा।
अपीलीय न्यायाधिकरण:
- सरकार द्वारा नियुक्त एक अपीलीय न्यायाधिकरण को ‘न्यायिक प्राधिकारी’ के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार दिया गया है। ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ उपयुक्त उच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है।
विशेष न्यायालय:
- धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष अदालत की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
धन शोधन निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2012:
- संशोधन अधिनियम के तहत, ‘रिपोर्टिंग इकाई’ की अवधारणा को शामिल किया गया है जिसमें एक बैंकिंग कंपनी, वित्तीय संस्थान, मध्यस्थ आदि शामिल होंगे।
- PMLA, 2002 के तहत 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान था, लेकिन इस ऊपरी सीमा को संशोधन अधिनियम द्वारा हटा दिया गया है।
- संशोधन अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति की संपत्ति की अस्थायी कुर्की और जब्ती का भी प्रावधान किया गया है|
Yojna Daily Current Affairs Hindi Med 3rd June
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