FATF ग्रे लिस्ट

20 Jun FATF ग्रे लिस्ट

• जर्मनी के बर्लिन में तीन दिवसीय सम्मेलन में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को बड़ी राहत दी है. इसने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ से हटाने का फैसला किया।  एफएटीएफ के अक्टूबर में पूर्ण सत्र के दौरान आधिकारिक घोषणा करने की उम्मीद है।
• पाकिस्तान जून 2018 से लगातार FATF की ग्रे लिस्ट में है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):

  परिचय:

• यह एक अंतरसरकारी निकाय है जिसकी स्थापना 1989 में पेरिस में 1989 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

शासनादेश:

• 9/11 के हमलों के बाद अक्टूबर 2001 में, FATF ने आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया।
• अप्रैल 2012 में, इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा।
• FATF ने FATF अनुशंसाएं या मानक विकसित किए हैं, जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
• दुनिया भर के 200 से अधिक क्षेत्राधिकार नौ क्षेत्रीय निकायों और एफएटीएफ सदस्यता के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से एफएटीएफ की सिफारिशों के लिए प्रतिबद्ध हैं।

एफएटीएफ का गठन:

• FATF में वर्तमान में 37 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में सबसे प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
• भारत 2010 से FATF का सदस्य है।
• भारत इसके क्षेत्रीय भागीदारों, एशिया प्रशांत समूह (APG) और यूरेशियन समूह (EAG) का भी सदस्य है।

मुख्यालय:

• इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) मुख्यालय में स्थित है।

एफएटीएफ सूचियां:

  ग्रे सूची:

• जिन देशों को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है।
• इस सूची में शामिल होना संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि इसे काली सूची में शामिल किया जा सकता है।

ब्लैक सूची:

• असहयोगी देशों या क्षेत्रों (एनसीसीटी) के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को काली सूची में शामिल किया गया है। ये देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
• FATF देशों को शामिल करने या हटाने के लिए नियमित रूप से इस सूची में संशोधन करता है।
• ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) वर्तमान में उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या काली सूची में हैं।

सत्र / सत्र:

• FATF प्लेनरी FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है।
• इसका सत्र हर साल तीन बार आयोजित किया जाता है।

ग्रे लिस्ट क्या है और इसमें पाकिस्तान के शामिल होने के क्या कारण हैं?

  ग्रे लिस्ट के बारे में:

• ग्रे लिस्टिंग का मतलब है कि FATF ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ उपायों पर अपनी प्रगति की जांच करने के लिए एक देश को निगरानी में रखा है।
• “ग्रे लिस्ट” को “एन्हांस्ड वॉच लिस्ट” के रूप में भी जाना जाता है।

ग्रे लिस्ट में शामिल देश:

• मार्च 2022 तक, FATF की बढ़ी हुई निगरानी सूची में 23 देश शामिल हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर “रणनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकार” के रूप में जाना जाता है, जिसमें पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की, म्यांमार, फिलीपींस, दक्षिण सूडान, युगांडा और यमन शामिल हैं।

सूची से निकालने के लिए:

• ग्रे सूची से बाहर निकलने के लिए, किसी देश को FATF द्वारा अनुशंसित कार्यों को पूरा करना होता है, उदाहरण के लिए आतंकवादी समूहों से जुड़े व्यक्तियों की संपत्तियों को जब्त करके।
• यदि FATF प्रगति से संतुष्ट है, तो वह देश को सूची से हटा देता है।
• FATF ने हाल ही में जिम्बाब्वे और इससे पहले बोत्सवाना और मॉरीशस को ग्रे सूची से हटा दिया था।
• जिम्बाब्वे ने अपने AML/CFT शासन की प्रभावशीलता को मजबूत किया है और अक्टूबर 2019 में FATF द्वारा पहचानी गई रणनीतिक कमियों पर अपनी कार्य योजना में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए तकनीकी कमियों को दूर किया है।
• AML/CFT का अर्थ “धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करना” है।
• पाकिस्तान के मामले में, इसे पहले वर्ष 2008 में सूची में शामिल किया गया था और फिर बाहर कर दिया गया था, उसके बाद इसे वर्ष 2012 से 2015 तक फिर से सूची में शामिल किया गया था और वर्ष 2018 से सूची में बना हुआ है।
• पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ में रखने के बाद जून 2018 में FATF ने 27 सूत्रीय कार्य योजना जारी की। यह कार्य योजना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित है।  वर्ष 2019 में, FATF- Asia Pacific Group (APG) के क्षेत्रीय भागीदार द्वारा एक समानांतर कार्य योजना प्रस्तुत की गई थी।

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