पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है: FATF

08 Mar पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना हुआ है: FATF

• हाल ही में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ या ‘बढ़ी हुई निगरानी सूची’ में रखा है। FATF में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) शामिल है जिसके साथ भारत ने फरवरी 2021 में एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए।
• FATF की ग्रे सूची में 17 देश हैं।
• समीक्षा के बाद, जिम्बाब्वे को सूची से हटा दिया गया है क्योंकि यह सभी मानदंडों का अनुपालन करता है।

परिचय:

• FATF ने 34 में से 32 कार्रवाई बिंदुओं को पूरा करने के बावजूद मौजूदा पाकिस्तान को श्रेणी से हटाने का फैसला किया।
• इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने FATF की 2018 की कार्य योजना में 27 कार्य मदों में से 26 और मनी लॉन्ड्रिंग की 2021 कार्य योजना पर FATF के एशिया प्रशांत समूह की सात कार्य मदों को पूरा किया है।
• जून 2021 में पाकिस्तान की 2019 एपीजी पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट में पहचानी गई अतिरिक्त कमियों के जवाब में, पाकिस्तान ने मुख्य रूप से मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक नई कार्य योजना के अनुसार इन रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए एक उच्च-स्तरीय प्रतिबद्धता व्यक्त की।
• देश में कुल 34 कार्य बिंदुओं वाली दो समवर्ती कार्य योजनाएं थीं, जिनमें से 30 को या तो पूरी तरह से या बड़े पैमाने पर धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकने के लिए संबोधित किया गया था।
• एफएटीएफ ने पाकिस्तान को आतंकवाद के वित्तपोषण की जांच और मुकदमा चलाने के लिए प्रगति और प्रयास जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और प्रोत्साहित किया।
• जून 2018 से, पाकिस्तान ने एफएटीएफ और एपीजी के साथ काम करने के लिए एक उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त की है ताकि उसकी धन-शोधन-विरोधी/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण संबंधों को मजबूत किया जा सके।

पृष्ठभूमि:

• पाकिस्तान को ‘ग्रे लिस्ट’ में रखने के बाद जून 2018 में FATF ने 27 सूत्रीय कार्य योजना जारी की। यह कार्य योजना मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण पर अंकुश लगाने से संबंधित है।
• पाकिस्तान को पहली बार 2008 में सूची में रखा गया था, 2009 में सूची से हटा दिया गया था, और फिर 2012 से 2015 तक निगरानी में रखा गया था।
• ‘ग्रे लिस्ट’ में शामिल होने से किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और एशिया विकास बैंक जैसे विश्व संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF):

• FATF का गठन वर्ष 1989 में पेरिस में G-7 देशों की बैठक में किया गया था।
• FATF मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसे मुद्दों पर दुनिया में विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने के लिए काम करता है। यह व्यक्तिगत मामलों को नहीं देखता है।

उद्देश्य:

• FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता जैसे खतरों से निपटने के लिए अन्य कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

मुख्यालय:

• इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के मुख्यालय में स्थित है।

  सदस्य देश:

• वर्तमान में FATF में भारत सहित 39 सदस्य देश और 2 क्षेत्रीय संगठन (यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद) शामिल हैं। भारत 2010 से FATF का सदस्य है।

FATF सूचियां:

  ग्रे सूची:

• जिन देशों को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करने के लिए सुरक्षित पनाहगाह माना जाता है, उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है।
• इस सूची में शामिल होना संबंधित देश के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है कि इसे काली सूची में शामिल किया जा सकता है।

ब्लैक सूची:

• असहयोगी देशों या क्षेत्रों (एनसीसीटी) के रूप में पहचाने जाने वाले देशों को काली सूची में शामिल किया गया है। ये देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं।
• FATF देशों को शामिल करने या हटाने के लिए नियमित रूप से इस सूची में संशोधन करता है।
• वर्तमान में, ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार या काली सूची में हैं।

सत्र:

• FATF प्लेनरी FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है। इसके सत्र वर्ष में तीन बार आयोजित किए जाते हैं।

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